Услуги лучших адвокатов по уголовным делам о легализации и отмывании денежных средств в Москве и области
Отмывание денежных средств представляет собой подмену официальных источников дохода по действующему бизнесу на деньги, добытые незаконным путем. Первым знаменитым преступником по данному правонарушению считается Аль Капоне. Он прикрывал свои неправомерные источники доходов мебельным бизнесом и сетью химчисток.
Если Вас обвиняют в совершении аналогичного рода деяния, следует незамедлительно обратиться за помощью к адвокату по легализации отмывания денежных средств на основании статьи 174 УК РФ.
Законодательство
Сегодня данный вид правонарушения не становится менее актуальным. Особенно популярными способами обналичивая нелегальных денежных средств являются фирмы — однодневки. Если сотрудники ОБЭП предъявляют Вам обвинения по 174 статье УК РФ, немедленно позвоните адвокату по легализации денежных средств.
Данная статья подразделяет преступление на:
- Отмывание денежной массы, полученной нелегально самостоятельно;
- Отмывание денег, добытых незаконным путем третьим лицом.
Виды наказаний
Уголовный кодекс России предусматривает следующие виды наказания за незаконное отмывание денег:
1) В некрупном эквиваленте, - штраф в пределах 100 000 рублей;
2) В крупном эквиваленте (свыше 1,5 миллиона рублей), - штраф в пределах 200 000 рублей, или принудительная трудовая деятельность до 2 лет, или лишение свободы не более чем на два года.
3) Вышеуказанные деяния, выполненные группой лиц по установленному сговору или совершенные должностным лицом караются принудительной трудовой деятельностью до 3 лет с ограничением свободы до 2 лет и невозможностью занимать определенные должности до 3 лет, или лишением свободы на период до 5 лет с наложением штрафа в пределах 500 000 рублей;
4) Преступления по отмыванию денег организованной группой лиц в особо крупном размере (свыше 6 000000 рублей), - принудительная трудовая деятельность до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет без права занятия определёнными видами деятельности, либо лишением свободы до 7 лет с наложением штрафа в пределах 1 миллиона рублей.
Схемы преступления
Данный вид преступления неразрывно взаимосвязан с иными нормами уголовного права:
- Незаконной банковской деятельность;
- Неуплатой налогов;
- Незаконным предпринимательством;
- Иными преступлениями.
Поэтому органы налоговой службы охотно сотрудничают с представителями Отдела безопасности по экономическим преступлениям и предоставляют им все сведения по самым активным контрагентам подозреваемой фирмы.
Сотрудники ОБЭП проводят доскональную проверку финансовой документации компании, сделок, выполненных работ.
Зачастую в нелегальные схемы попадают юридически неграмотные и неопытные предприниматели. Они предоставляют свои счета для совершения подобных операций за определенное финансовое вознаграждение, не подозревая, что совершают уголовное преступление. Но как мы знаем: «Незнание закона не освобождает от ответственности».
Адвокат по статье 174 УК РФ легализации отмывания денежных средств готов ответить на все возникающие в ходе рассмотрения дела вопросы, защитить Вашу сторону даже по самым запутанным и крупным деяниям.
Услуги правовой поддержки
Каждая ситуация, связанная с нарушением статей Уголовного кодекса, требует тщательного детального рассмотрения.
Помощь адвоката позволит избежать преждевременных действий, необдуманных слов. Поэтому воспользоваться услугами профессиональных защитников лучше как можно раньше. Они помогут определить соответствующую квалификацию совершенного деяния, во избежание присуждения более тяжкого преступления, или докажут полную невиновность подзащитного в суде.
Адвокат ФЗ 115 по отмыванию денежных средств:
- поможет разобрать Вашу правовую ситуацию;
- разработает тактику дальнейших действий;
- даст правовую оценку перспективы дела;
- отстоит интересы в суде.
Лишь полнота предоставленной информации позволит специалисту отстоять Ваши интересы в суде. Коллегия адвокатов «Триумф Права» города Москвы гарантирует Вам сохранения тайны предоставленных в рамках уголовного дела сведений.
Стоимость услуг
Стоимость правового сопровождения адвоката ФЗ 115по отмыванию денежных средств определяется в каждом случае отдельно. Она формируется исходя из квалификации специалиста, тяжести совершенного деяния, обстоятельств и нюансов преступления. Средняя стоимость первичной юридической консультации в Москве варьируется от 3 до 6 тысяч рублей. Стоимость комплексной правовой поддержки по защите прав подопечного может быть оценена от 100 тысяч рублей и выше.
Когда решается дальнейшая судьба человека экономить не стоит. Но прежде, чем выбрать нас в качестве своего защитника, мы готовы оказать Вам бесплатную юридическую консультацию!